Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187342, Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701328838
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4706002374
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01882-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.02.2024
2. Содержание сообщения
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями пунктов 15.1, 15.4, 15.5, 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 № 714-П, в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о следующих отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента.
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения: - Из 7 (семи) избранных членов совета директоров ПАО «Завод «Ладога» бюллетени для проведения заседания в заочной форме поступили от 7 (семи) членов совета директоров. Кворум для проведения заседания по всем вопросам его компетенции в соответствии с Уставом акционерного общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, в действующей редакции, имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. ПЕРВЫЙ вопрос повестки дня: О рассмотрении предложений, поступивших 15.01.2024 от акционера Острякова П.В., по выдвижению кандидата в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года.
Результаты голосования: ЗА – 7 членов Совета директоров; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято единогласно.
Содержание принятого решения:
Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Завод «Ладога» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года кандидата, предложенного акционером Остряковым П.В. (вход.№к/72 от 15.01.2024), … (информация не предоставляется в соответствии с постановлением Правительства от 04.07.2023 № 1102).
2.2.2. ВТОРОЙ вопрос повестки дня: О рассмотрении предложений, поступивших 25.01.2024 от доверительного управляющего, по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года.
Результаты голосования: ЗА – 7 членов Совета директоров; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято единогласно.
Содержание принятого решения (выписка):
Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Завод «Ладога» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года следующих кандидатов, предложенных доверительным управляющим АО «Концерн «НПО «Аврора» (вход.№ к/134 от 25.01.2024): - в Совет директоров: …. (информация не предоставляется в соответствии с постановлением Правительства от 04.07.2023 № 1102).
2.2.3. ТРЕТИЙ вопрос повестки дня: О рассмотрении предложений, поступивших 25.01.2024 от акционера Российская Федерация в лице Росимущества, о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2023 года, а также по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
Результаты голосования: ЗА – 7 членов Совета директоров; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято единогласно.
Содержание принятого решения (выписка):
Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Завод «Ладога» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года следующих кандидатов, предложенных акционером Российская Федерация в лице Росимущества (вход.№ к/135 от 25.01.2024): - в Совет директоров: ... (информация не предоставляется в соответствии с постановлением Правительства от 04.07.2023 № 1102).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: - 02.02.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: - протокол № 1/24 составлен 05 февраля 2024 года.
2.5. Учитывая, что повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: - Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-01882-D, дата государственной регистрации: 28.10.2008).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Х. Кириаков
3.2. Дата 13.02.2024г.